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电诈团伙用传销模式组队欺骗单身青年 -新闻频道
点击次数: 发布时间:2018-01-25

法制网固原1月25日电 记者 申东 通讯员 王伯平 经过5天的审理,今天,由公安部、宁夏公安厅挂牌督办的“8.05”特大网络电信诈骗案一审在固原市原州区人民法院结束。庭审全程对外公开,部分人大代表、政协委员、被告人家属及各界群众旁听了庭审。在最后陈述阶段19名被告人全部认罪悔罪,请求法院从轻处罚,给予重新做人的机会。

据公诉机关指控,被告人李时权等人于2012年在山西加入传销组织从事传销活动,2015年底,其所在组织部分成员被抓,后伙同虎某某、杨某某等人来到宁夏,并逐步建立起以其为首的具有80余人规模的诈骗犯罪集团,从事电信诈骗犯罪活动。为达到大肆非法敛财的目的,该诈骗犯罪集团采用传销组织运行模式,督促下线人员从婚恋交友网站获取全国各地不特定人员信息,通过微信、QQ等通讯工具加其为好友,冒充单身女性以找对象、交朋友为由实施电信网络诈骗犯罪活动。2016年1月至12月期间,该诈骗犯罪集团的犯罪活动涉及全国10余个省市,诈骗数额900多万。

网恋遭遇骗局转账后被拉黑

庭审中,检察机关出示的相关证据,揭示了这一网络诈骗团伙惯用的伎俩。贵州省遵义市“90后”小伙谭某,毕业后一直在厦门。随着家里催婚的压力越来越大。2016年5月,谭某在“同城交友网”上注册为会员。没过多久,网站上就有一个女生主动找谭某聊天,双方加为微信好友。通过微信,女生声称与谭某是同乡,目前在宁夏固原市她哥哥开的厂子里上班。

随着微信互动越来越热络,女生想到厦门见小谭,但又说没有路费,希望小谭赞助点。最终小谭通过微信转账的方式向对方转了1000元钱后,被对方拉黑了。据侦办机关相关证据显示,在全国,已有2000多人遭遇类似的骗术,浙江金华一位受害人被骗金额高达5万元。报警后,金华市警方将线索转交给固原市警方。经过缜密的侦查,2016年底固原市警方在固原市原州区成功捣毁了这一诈骗团伙,陆续抓获犯罪嫌疑人112人,查扣400多张银行卡,172部手机。

实施诈骗者被骗加入诈骗集团

庭审中,检察机关指控以李时权为首的诈骗集团,主要在婚恋网站上注册女性虚假信息,与男性网恋,并虚构各种理由骗取对方钱财。被告人陈某被骗加入该诈骗集团,既是受害者,又是实施诈骗者,他向法庭陈述:“我们之间都有分工,WWW.7908.COM,配合诈骗,有人冒充医生、有人冒充房东、有人冒充电脑主人;医院里或者火车上的环境,都是按照计划由寝室的人进行扮演的。”陈某供述揭露,集团里绝大多数都是男的行骗,女孩子提供银行账户或打电话,并负责接视频。每次小虎打电话或视频,都是其他女孩子负责接通。

经公、检执法部门侦查和审查,像陈某这样的人员,在诈骗集团里有50多人,他们有的是被亲戚、朋友发展进来,有的则是与集团成员“网恋”后被吸纳进来,绝大多数是20岁左右的未婚男女青年。

据检察官介绍,这些行骗人员大多来自经济欠发达地区,原本从事一些收入较低的工作,在巨大的利益诱惑面前,在电信诈骗的泥潭中越陷越深。以陈某为例,其从2016年3月开始行骗后,很快从普通业务员升为寝室主管,负责管理安排寝室十几人的诈骗活动,直接或间接诈骗被害人40多名,涉案金额20余万元。

传销模式运行诈骗集团

在1月18日的庭审中,面对检察机关的指控,该团伙主要负责人李时权当庭否认其实施的诈骗行为,坚称他们是一个传销团伙。

对此,检察机关出示相关证据证实,该诈骗犯罪集团采用传销组织的运行模式,通过邀请网络好友、亲属同乡等人员到固原作为下线加入犯罪集团,以壮大犯罪组织,且下线人员每人应至少交一单2900元入门费方能加入。

为强化对成员的控制,该犯罪集团采用传销组织的总经理—经理—主任—业务主管—业务员的五级管理模式,督促下线人员进行诈骗活动,增加向上层管理人员的上单业绩,收取提成,并不断提高自己在犯罪集团中的地位。

惯用的作案手法是,由男性成员伪装成年轻女性,通过婚恋软件注册虚假信息,添加陌生男子为好友,通过聊天获取被害人信任后,发展为恋爱关系。当被害人深陷情网后,“女友”便提出亲友突然患病急需费用、手机丢失、没有生活费、见面途中喝水泼到他人电脑等理由,要求对方出钱相助,进而完成诈骗行为。

骗取钱财后,他们层层上交。诈骗集团向成员承诺,每发展一名下线或诈骗得款2900元,上层为其计数“一单”,做满一定的单数后,便可升为经理。

该诈骗集团形成一套严密的制度以便控制人员:业务员不能成群结队出门;由专人收取上单的钱;成员不能固定在一个寝室待着,要互相交流学习等。仅一年多的时间里,李时权等人以固原为据点,利用电信诈骗集团发展下线,对遍及全国31个省、市、自治区的被害人实施婚恋诈骗,非法获利数额特别巨大。